公告日期：2026-04-28

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（不在会议现场的董事以腾讯会议的方式参会）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长郑从义先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据 2025 年度工作情况编制了《2025 年度总经理工作报告》, 对
2025 年度总经理工作情况作出总结报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2025 年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》, 对公
司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据 2025 年度整体财务情况，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据2026年度的经营计划和工作目标，以2025年度的经营业绩为基础，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经研究决定，本年度不进行利润分配。不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。具体内容详
见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》1.议案内容：

参考行业薪酬水平，地区经济发展状况，结合公司经营情况和盈利能力，对2025 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行确认。
2.回避表决情况：

关联董事郑从义、夏晓兵、张运平、吴朝晖进行了回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》
1.议案内容：

根据监管部门的有关规定，公司对 2025 年度发生的关联交易进行了梳理确
认。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露……
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