公告日期：2026-04-28

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场投票、线上腾讯会议投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 线上腾讯会议投票

公司股东应选择现场投票和线上腾讯会议投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10：00。

本次会议出席的股东现场投票、在外地的股东线上腾讯会议投票，在会议期间，股东应选择现场投票或线上腾讯会议投票中的一种表决方式，不能重复投票。（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874185 珈创生物 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京康达律师事务所。
二、会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事会工作

2 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报

3 √

告的议案》

《关于公司 2026 年度财务预算报

4 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配的

5 √

议案》

《关于公司 2025 年度董事、监事

6 √

及高级管理人员薪酬的议案》

《关于确认公司 2025 年关联交易

7 √

的议案》

……
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