公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-001

证券代码：874186 证券简称：镁锦股份 主办券商：金圆统一证券

深圳镁锦优视股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大
会会议通知于 2025 年 1 月 9 日以书面方式发出，并于 2025 年 1 月 20 日在公司
会议室召开。本次职工代表大会会议采用现场方式召开。本次会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 名。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举刘亚茹为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，拟选举刘亚茹女士为公司第四届监事会职工代表监事，与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会之日起计算。

上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-001

2.表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件
（一）《深圳镁锦优视股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日

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