公告日期：2025-01-20

证券代码：874186 证券简称：镁锦股份 主办券商：金圆统一证券
深圳镁锦优视股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈凌文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事姜丽昕、赵振德因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计机
构。为保持公司财务报表审计工作的连续性，拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈凌文为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规
范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三 届董事会提名陈凌文为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过 之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 1月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事 换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名姜丽昕为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规
范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三 届董事会提名姜丽昕为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过 之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 1月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事 换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名金勇为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规
范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三 届董事会提名金勇为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之 日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 1月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事 换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事……
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