公告日期：2025-02-21

证券代码：874186 证券简称：镁锦股份 主办券商：金圆统一证券
深圳镁锦优视股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （现场和通讯结合）4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长陈凌文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计机构。为保持公司财务报表审计工作的连续性，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名陈凌文为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名陈凌文为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名姜丽昕为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名姜丽昕为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名金勇为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名金勇为第四届董事会董事候选人，任期三年……
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