
公告日期:2025-02-21
证券代码:874186 证券简称:镁锦股份 主办券商:金圆统一证券
深圳镁锦优视股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人:半数以上董事共同推举的董事陈凌文
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事姜丽昕、刘金平、赵振德因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈凌文为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经第三届董事会第十六次会议
提名、2025 年第一次临时股东大会审议通过,公司第四届董事会由陈凌文、姜丽昕、金勇、刘金平、赵振德五名成员组成。现选举陈凌文先生为第四届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘陈凌文为公司总经理的议案》
1.议案内容:
自公司设立以来,陈凌文先生一直担任公司的总经理,其领导能力、战略眼光及业务技能均得到全体员工和股东的认可。为保证公司战略规划的顺利实施,确保公司经营管理的稳定性,公司拟续聘陈凌文为总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘施绛为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
自公司改制为股份公司以来,施绛先生一直担任公司副总经理,其熟悉公司业务,具有较强的领导能力和对外关系协调能力。为确保公司经营管理的稳定性,经总经理提名,公司拟续聘施绛先生为副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘金勇为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
自 2018 年下半年以来,金勇先生一直担任公司跨境电商业务负责人,其熟悉公司业务,具有跨境电商运营所需的专业知识和较强领导能力。为保证公司跨境电商业务的有序开展,确保公司经营管理的稳定性,经总经理提名,公司拟续聘金勇先生为副总经理,全面负责公司及控股公司的跨境电商业务的运营,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年2月21日在全国中……
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