公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-016

证券代码：874186 证券简称：镁锦股份 主办券商：金圆统一证券
深圳镁锦优视股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2025 年 2 月 21 日召开。根据《深圳镁锦优视股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见

（一） 《关于选举陈凌文为公司第四届董事会董事长的议案》

经审阅公司董事长候选人陈凌文先生的履历及相关资料，我们认为：公司董事长候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选举程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

（二） 《关于续聘陈凌文为公司总经理的议案》

经审阅公司总经理候选人陈凌文先生的履历及相关资料，我们认为：公司高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，

公告编号：2025-016

未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选续聘程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

（三） 《关于续聘施绛为公司副总经理的议案》

经审阅公司副总经理候选人施绛先生的履历及相关资料，我们认为：公司高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选续聘程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

（四） 《关于续聘金勇为公司副总经理的议案》

经审阅公司副总经理候选人金勇先生的履历及相关资料，我们认为：公司高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选续聘程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-016

（五） 《关于续聘曹欣毅为公司财务负责人的议案》

经审阅公司财务负责人候选人曹欣毅女士的履历及相关资料，我们认为：公司高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选续聘程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

（六） 《关于续聘王凯为公司董事会秘书的议案》

经审阅公司董事会秘书候选人王凯先生的履……
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