公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-017

证券代码：874186 证券简称：镁锦股份 主办券商：金圆统一证券
深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年2 月 21 日审议并通过：

选举陈凌文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,190,000 股，占公司股本的 52.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈凌文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 16,190,000 股，占公司股本的 52.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任施绛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 5.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曹欣毅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王凯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年2 月 21 日审议并通过：

选举黄玉梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。

公告编号：2025-017

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员换届聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、独立董事意见

公司现任独立董事刘金平、赵振德对董事长、高级管理人员换届发表了同意的独立
意见，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2025-016）。
四、备查文件

（一）、《深圳镁锦优视股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）、《深圳镁锦优视股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（三）、《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

深圳镁锦优视股份有限公司
董事会
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