公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-032

证券代码：874186 证券简称：镁锦股份 主办券商：金圆统一证券
深圳镁锦优视股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄玉梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关要求，公司董事会秘书已经组织有关部门编制了《2025 年半年度报告》，以便投资者及时知悉公司 2025 年中期经营管理情况，进而在投资时做出科学决策。
具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-032

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常
务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修订通过，自 2024 年 7 月 1 日起施行。
为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及近期全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，结合公司战略规划调整，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于

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新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《监事会制度》。

具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-033）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1. 议案内容：

公司员工赵勇军、常晓蕾等 6 人，自进入公司以来，工……
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