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发表于 2025-08-12 00:00:00 股吧网页版
镁锦股份:第四届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-12


证券代码:874186 证券简称:镁锦股份 主办券商:金圆统一证券
深圳镁锦优视股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长陈凌文

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事姜丽昕、刘金平、赵振德因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:

按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有
关要求,公司董事会秘书已经组织有关部门编制了《2025 年半年度报告》,以便投资者及时知悉公司 2025 年中期经营管理情况,进而在投资时做出科学决策。
具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-035)。
2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容:

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规,结合公司战略规划调整及经营管理实际需求,公司拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并取消已制定的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步停止施行。

具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》(公告编号:2025-037)。
2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常
务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修订通过,自 2024 年 7 月 1 日起施行。
为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定,结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及近期全国股转公司颁布的相关规则修订版,公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-058)。
2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规,同时为落实中国证监会发布的《关于新<公……
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