公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-037

证券代码：874186 证券简称：镁锦股份 主办券商：金圆统一证券
深圳镁锦优视股份有限公司

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整及公司治理实际需求，公司拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并取消已制定的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步停止施行。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于
取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳镁锦优视股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

公告编号：2025-037

深圳镁锦优视股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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