公告日期：2025-08-12

证券代码：874186 证券简称：镁锦股份 主办券商：金圆统一证券
深圳镁锦优视股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于2025年8月12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》。议案表决结果：同意
5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。该议案修订了公司现
行《深圳镁锦优视股份有限公司子公司管理制度》。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳镁锦优视股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为维护深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“公司”）全体投资
者的合法权益，加强公司对子公司的管理控制，规范公司及子公司的组织和行为,确保子公司合规、高效运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件和《深圳镁锦优视股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司,指公司直接或间接持有其 50%以上股权比例的
控股子公司，或持股比例虽未超过 50%但能够通过控制董事会、协议方式或其他方式对其进行实际控制的控股子公司。公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公司进行管理。

第三条 公司与子公司是相互独立的法人，子公司独立经营并自主管理。

公司董事会和总经理对子公司的经营目标和计划行使监督和考核权，包括(但不限于)公司股东会决议、董事会决议、监事会决议、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等涉及公司决议、内控制度及业务流程的规定，子公司应严格遵照执行。

子公司根据《公司法》及《公司章程》规定并结合自身地域、行业等实际情，制定相应的人事薪酬、绩效考核、财务、行政等经营管理制度并经子公司董事会/董事通过后，报公司董事长批准生效。公司在董事长领导下统一管理子公司事务。

公司以其持有的股份,依法对子公司享有利润分配请求权、参与重大决策权等股东权利，并依据公司规范对子公司的运行进行指导，同时为子公司提供相关协助服务。

第四条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度对其下
属控股子公司进行管理与控制。

对公司及子公司的分公司、下属办事处等分支机构的管理控制,参照本制度的相关规定。

公司不实际控制的参股公司，根据公司与合作方签订的《合作协议》以及参股公司章程等约定履行相关权利义务。

第二章 组织管理

第五条 公司可以依照法律、法规和子公司章程的规定，向子公司委派股东
代表、推荐或委派董事、监事及高级管理人员对子公司进行管理。公司董事长决定公司派驻下属公司的法定代表人、董事、监事（如需）、高级管理人员等人选。公司推荐或委派的人员应知悉相关法律法规的规定。

子公司的住所、经营范围、章程等变更事宜由公司法定代表人审批。

第六条 公司推荐或委派到子公司担任董事、监事及高级管理人员的人选应
符合《公司法》和子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件，其任职程序按照子公司章程的规定执行，公司可根据需要对任期内推荐或委派的人员进行调整。

第七条 公司委派到子公司的人员应承担如下职责：

(一)督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

(二)协调公司与子公司之间的有关工作；

(三)保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

(四)履行忠实、勤勉义务，实维护公司在子公司中的权利不受侵犯，同时维护子公司的合法利益不受侵犯；

(五)定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

(六)履行其他应尽的职责。

第八条 公司推荐或委派到子公司的董事、监事、高级管理人员，应当严格
遵守法律法规和子公司章程的规定，对公司和任职公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第九条 子……
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