公告日期：2025-08-27

证券代码：874186 证券简称：镁锦股份 主办券商：金圆统一证券
深圳镁锦优视股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈凌文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数30,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常
务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修订通过，自 2024 年 7 月 1 日起施行。
为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及近期全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。

（1）《深圳镁锦优视股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-038）；
（2）《深圳镁锦优视股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-039）；
（3）《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-040）；

（4）《深圳镁锦优视股份有限独立董事津贴制度》（公告编号：2025-041）；
（5）《深圳镁锦优视股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）；

（6）《深圳镁锦优视股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）；

（7）《深圳镁锦优视股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）；

（8）《深圳镁锦优视股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-045）；

（9）《深圳镁锦优视股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-046）；
（10）《深圳镁锦优视股份有限公司信息披露管理制度 》（公告编号：2025-047）；

（11）《深圳镁锦优视股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）；

（12）《深圳镁锦优视股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-049）；

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