公告日期：2025-03-21

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰君安
浙江荣鹏气动工具股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 13 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874187 荣鹏股份 2025 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师事务所见证律师出席见证
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024 年度的履职情况进行总结，拟定了《2024 年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度的履职情况进行总结，拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的总体要求，结合近期市场整体经济形势，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司依据公司年度经营情况，编制了《2024 年年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

考虑到公司当前的资金需求与未来发展投入，在股东短期现金分红回报与中长期回报之间平衡的基础上，公司对 2024 年度利润分配方案拟定为：不分红。（八）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易并预测公司 2025 年度日常关联交易的议案》

依据法律法规、《公司章程》及《内部控制制度》的相关规定，公司制定了《2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预测的报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李小荣、李小朋。（九）审议《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2025 年度拟向银行及其他融资机构申……
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