公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-021

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰海通
浙江荣鹏气动工具股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李小朋

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-021

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、符杰、程成对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审
议上述议案中应由股东大会审议的事项。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江荣鹏气动工具股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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