公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-105

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰海通
浙江荣鹏气动工具股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小朋

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规

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则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行审阅并出具了《浙江荣鹏气动工具股份有限公司 2025 年 1-6 月审阅报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江荣鹏气动工具股份有限公司 2025 年 1-6月审阅报告》（公告编号：2025-107）。
2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第五次会议于 2025 年 9 月 4 日审议并全票通过
议案《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认董高及各专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规等法律法规及公司治理需要，公司已完成《公司章程》修订，公司不再设监事会并将原监事会全部法定职权移转至董事会审计委员会。

为落实章程修订要求，现对董事、高级管理人员、董事会秘书及专门委员会成员予以确认如下：

（1）董事会成员：李小朋、李小荣、泮永跃、杨发正、钱美芬、符杰、程成、许维飞，其中李小朋为董事长。

（2）高级管理人员：李小荣为公司经理；泮永跃、杨发正为公司副经理。
（3）罗琴为公司董事会秘书及财务负责人。

（4）董事会战略委员会成员为：李小朋、李小荣、钱美芬，公司董事长李

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小朋为召集人。

（5）董事会审计委员会成员为：钱美芬、程成、李小朋，独立董事钱美芬为召集人。

（6）董事会提名委员会成员为：符杰、程成、李小荣，独立董事符杰为召集人。

（7）董事会薪酬与考核委员会成员为钱美芬、符杰、李小朋，独立董事钱美芬为召集人。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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