公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-103

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰海通
浙江荣鹏气动工具股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小朋

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-103

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-104）。
2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并全票通过
议案《2025 年半年度报告》。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江荣鹏气动工具股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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