公告日期：2025-11-06

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰海通
浙江荣鹏气动工具股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小朋

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

由于公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《2025 年半年度报告》未经会计师事务所进行审计，公司聘请的
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报告进行审计后发现附注部分存在应收账款前五名客户、账期分类和销售费用明细披露不准确的问题，为确保公司定期报告信息披露的准确性，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，拟对《2025 年半年度报告》中的附注部分相关内容进行更正。本次更正不涉及财务报表会计差错更正，无需由会计师事务所对更正事项进行专项鉴证。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告更正公告》（公告编号：2025-110）、《2025 年半年度报告(更正后）》（公告编号：2025-104）。
2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第六次会议于2025年11月6日审议并全票通过。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务报表进行审计并出具了《浙江荣鹏气动工具股份有限公司 2025 年半年度审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江荣鹏气动工具股份有限公司 2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-113）。
2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第六次会议于2025年11月6日审议并全票通过。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内的财务状况进行了核查，并向公司出具了《内部控制审计报告》，现对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》予以确认并批准对外报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江荣鹏气动工具股份有限公司 2025 年半年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-114）。
2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第六次会议于2025年11月6日审议并全票通过。3.回避表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。