公告日期：2024-04-26

证券代码：874188 证券简称：博士隆 主办券商：天风证券

湖北博士隆科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络视频会议召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：全体董事、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实
际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对公司 2023 年度工作进行总结，编制了 《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实
际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对公司 2023 年度工作进行总结，编制了 《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，根据公司 2023 年度实
际经营情况，并以经审计的 2023 年度财务数据为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场
业务拓展计划及财务状况，对公司 2024 年度生产经营计划进行预测，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于批准报出<公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，经北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计，出具了《湖北博士隆科技股
份有限公司 2023 年度审计报告》北京大华审字[2024]00000261 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，综合考虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为提
高财务稳健性，增强抵御风险的能力，更好的回报全体股东，在符合公司利润分配的政策、 保障公司正常经营和长远发展的情况下，决定公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编……
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