公告日期：2024-05-21

证券代码：874188 证券简称：博士隆 主办券商：天风证券
湖北博士隆科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数5,523.7972 万股，占公司有表决权股份总数的 99.8734%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，由董事会对公司 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,523.7972 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，由监事会对公司 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,523.7972 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，根据公司 2023年度实际经营情况，并以经审计的 2023 年度财务数据为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场业务拓展计划及财务状况，对公司 2024 年度生产经营计划进行预测，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,523.7972 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计，出具了《湖北博士隆科技股份有限公司 2023 年度审计报告》北京大华审字[2024]00000261号。

普通股同意股数 5,523.7972 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，综合考虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，更好的回报全体股东，在符合公司利润分配的政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，决定……
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