公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-005

证券代码：874188 证券简称：博士隆 主办券商：平安证券

湖北博士隆科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：刘军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对公司 2024 年度工作进行总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-005

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，根据公司 2024 年度实际经营情况，并以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，公司编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表的审计，出具了《湖北博士隆科技股份有限公司 2024 年度审计报告》德皓审字[2025]00000827 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，综合考虑公司 2024 年的盈利水平和整体财务状况，在符合公司利润分配的政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，决定公司 2024 年度拟进行利润分配，权益分派方案为：以公司现有总股本 55,307,972 股为基数，向全体股东每 10股派 1.30 元人民币现金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-005

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002、2025-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。