公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-031

证券代码：874188 证券简称：博士隆 主办券商：平安证券
湖北博士隆科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数5,523.7972 万股，占公司有表决权股份总数的 99.8734%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，为严格执行新修订的相关制度规则，结合公司实际发展情况及需求，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,523.7972 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《实施贯彻落实新<公司法> 配套业务规则》等相关规定，为严格遵守新施行的相关法律法规并保证有关条款的一致性，使新修订的相关规则制度得到有效执行，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关治理制度。本议案下设如下子议案：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

公告编号：2025-031

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案

2.08 关于修订《承诺管理制度》的议案

2.议案表决结果：

子议案 2.01：普通股同意股数 5,523.7972 万股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

子议案 2.02：普通股同意股数 5,523.7972 万股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

子议案 2.03：普通股同意股数 5,523.7972 万股，占出席本次……
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