公告日期：2025-08-26

证券代码：874188 证券简称：博士隆 主办券商：平安证券
湖北博士隆科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874188 博士隆 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订部分内部管理制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

1. 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，为严格执行新修订的相关制度规则，结合公司实际发展情况及需求，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2. 根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《实施贯彻落实新<公司法> 配套业务规则》等相关规定，为严格遵守新施行的相关法律法规并保证有关条款的一致性，使新修订的相关规则制度得到有效执行，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关治理制度。本议案下设如下子议案：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-017）。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系……
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