公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-033

证券代码：874188 证券简称：博士隆 主办券商：平安证券
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第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王桂萍女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 12 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公

公告编号：2025-033

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王桂萍女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

王桂萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

关联董事王桂萍女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名蒋大胜先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 12 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名蒋大胜先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

蒋大胜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

关联董事蒋大胜先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名廖敏先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 12 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名廖敏先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

廖敏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-033

关联董事廖敏先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名程志毅先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 12 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名程志毅先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

程志毅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

关联董事程志毅先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名张威先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 12 月 4 日……
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