公告日期：2026-04-21

证券代码：874188 证券简称：博士隆 主办券商：平安证券
湖北博士隆科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：全体董事、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对公司 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对公司 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，根据公司 2025年度实际经营情况，并以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度生产经营计划进行预测，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于批准报出<公司 2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计，出具了《湖北博士隆科技股份有限公司 2025 年度审计报告》德皓审字[2026]00001389 号。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，综合考虑公司 2025 年的盈利水平和整体财务状况，在符合公司利润分配的政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，决定公司 2025 年度拟进行利润分配，权益分派方案为：以公司现有总股本 55,307,972股为基数，向全体股东每 10 股派 2.80 元人民币现金。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005、2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。