公告日期：2024-04-26

证券代码：874189 证券简称：博威能源 主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874189 博威能源 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的北京植德律师事务所指派律师见证本次股东大会。
（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
在 2023 年，本届董事会遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，现结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
在 2023 年，本届监事会遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规，对公司依法运作情况、公司 财务情况、董事及高管履职情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，制定《公
司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
公司董事会及管理层根据 2023 年度的实际经营情况，制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

公司董事会及管理层结合 2023 年度的主要经营成果和 2024 年经营目 标，制
定了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度独立董事工作报告的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，独立董事根据公司实际经营情况作了公司 2023 年度独立董事工作报告
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告
编号：2024-003）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公司编号：2024-004）。（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定不再进行 2023 年利润分配。
（八）审议《关于聘请审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，综合考虑审计质量和服务水平，建议聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度的会计报表审计服务。具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-005）。
（九）审议《关于公司 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》
根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2024 年公司业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。
1．2024 年度，公司预计在总金额 40 万的额度内向关联方刘浩租赁房屋；……
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