公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-018

证券代码：874189 证券简称：博威能源 主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计金额与上
关联交易类 主要交易内容 预计2024年发生金 （2023）年与关联 年实际发生金
别 额 方实际发生金额 额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

2024 年度，公司 400,000.00 400,000.00

预 计 在 总金 额

其他 40 万的额度内

向关联方刘浩租

赁房屋；

公告编号：2024-018

2024 年度，公司 300,000,000.00 156,160,713.45

预计在总金额 3

接受关联方 亿元的额度内接
担保以及为
子公司提供 受关联方担保以

担保 及为子公司提供

担保。

合计 - 300,400,000.00 156,560,713.45 -

（二） 基本情况

根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2024 年公司业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。具体情况如下：

1. 2024 年度，公司预计在总金额 40 万的额度内向关联方刘浩租赁房屋；

2. 2024 年度，公司预计在总金额 3 亿元的额度内接受关联方担保以及为子公司提供
担保。
公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定重新提交董事会或者股东大会审议。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

该交易事项已经第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案刘浩、李晓帆回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-018

三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方进行的日常性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。