公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-019

证券代码：874189 证券简称：博威能源主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十五条公司发生的交易（提供担保 第三十五条公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交 除外）达到下列标准之一的，应当提交
股东大会审议： 股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产 交金额占公司最近一期经审计总资产
的 50%以上； 的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万 产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万

公告编号：2024-019

的。 的。

除提供担保等业务规则另有规定事项 除提供担保等业务规则另有规定事项外，公司进行上述同一类别且与标的相 外，公司进行上述同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累 关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用前述审议程序。已 计计算的原则，适用前述审议程序。已经按规定履行相关义务的，不再纳入相 经按规定履行相关义务的，不再纳入相
关的累计计算范围。 关的累计计算范围。

本条所称“成交金额”，是指支付的交 本条所称“成交金额”，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安 易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、 排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确 未涉及具体金额或者根据设定条件确
定金额。 定金额。

第一百九十八条本章程经股东大会审 第一百九十八条本章程经股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系 议通过后实施。
统挂牌之日起实施。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

由于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新层挂牌公司治理的要求。

三、备查文件

《北京博威能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》

公告编号：2024-019

北京博威能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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