公告日期：2024-05-22

北京博威能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：刘浩
5.会议主持人：刘浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 5858
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《北京博威能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：《北京博威能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算》。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）、审议通过《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

《北京博威能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公司编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2023 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，暂时不对公司未分配利润进行分配，公司的未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：

同意股份 5858 万股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）、审议通过《关于聘请审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资……
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