公告日期：2024-10-30

证券代码：874189 证券简称：博威能源主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《北京博威能源科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 股东大会会议由董事会召 第四十条股东大会会议由董事会召集。集。公司董事会应当切实履行职责，在 公司董事会应当切实履行职责，在本章本章程规定的期限内按时召集股东大 程规定的期限内按时召集股东大会。全会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正大会正常召开和依法行使职权。独立董 常召开和依法行使职权。
事有权向董事会提议召开临时股东大 董事会同意召开临时股东大会的，将在会，并应当以书面形式向董事会提出。 作出董事会决议后的5日内向登记在册对独立董事要求召开临时股东大会的 的公司股东发出召开股东大会的通知；提议，董事会应当根据法律、行政法规 董事会不同意召开临时股东大会的，将和本章程的规定，在收到提议后 10 日 说明理由。
内提出同意或不同意召开临时股东大

会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内向登记在册
的公司股东发出召开股东大会的通知；
董事会不同意召开临时股东大会的，将
说明理由。
第五十九条 在年度股东大会上，董事 第五十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。 股东大会作出报告。

每名独立董事也应作出述职报告。
第六十七条股东（包括股东代理人）以 第六十七条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可
的股东可以征集股东投票权。 以征集股东投票权。

第九十二条董事会由 7 名董事组成。 第九十二条董事会由 5 名董事组成。

第一百 0 九条董事会会议，应由董事本 第一百 0 九董事会会议，应由董事本人
人出席；董事因故不能出席，应当审慎 出席；董事因故不能出席，应当审慎选选择并以书面形式委托其他董事代为 择并以书面形式委托其他董事代为出出席，独立董事不得委托非独立董事代 席。委托书中应载明代理人的姓名、代为出席会议。委托书中应载明代理人的 理事项、授权范围、有效期限，并由委姓名、代理事项、授权范围、有效期限， 托人签名或盖章；涉及表决事项的，委并由委托人签名或盖章；涉及表决事项 托人应当在委托书中明确对每一事项的，委托人应当在委托书中明确对每一 发表同意、反对或弃权的意见。董事不事项发表同意、反对或弃权的意见。董 得作出或者接受无表决意向的委托、全事不得作出或者接受无表决意向的委 权委托或者授权范围不明确的委托。董
托、全权委托或者授权范围不明确的委 事对表决事项的责任不因委托其他董托。董事对表决事项的责任不因委托其 事出席而免除。代为出席会议的董事应他董事出席而免除。代为出席会议的董 当在授权范围内行使董事的权利。董事事应当在授权范围内行使董事的权利。 未出席董事会会议，亦未委托代表出席董事未出席董事会会议，亦未委托代表 的，视为放弃在该次会议上的投票权出席的，视为放弃在该次会议上的投票
权。
第一百七十二条 公司因第一百七十一 第一百七十一条公司因第一百六十九条第（一）项、第（二）项、第（四） 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在 项、第（五）项规定而解散的，应当在
解散事由出现之日起 15 日内成立清算 解散事由出现之日起 15 日内成立清算
组，开始清算。清算组由董事或者股东 组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算 大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。