公告日期：2024-10-30

北京博威能源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘浩董事长

6.会议列席人员：刘军、武文文

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《关于中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事袁媛因临时出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 24 日届满，因公司战略规划调整
及经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关法律法规、规范性文件及《北京博威能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。
公司董事会拟提名刘浩、陈希、袁媛、李晓帆、武文文为公司第四届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
信 息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编 号:2024-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万亮、王武民、江剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《北京博威能源科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京博威能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《北京博威能源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关制度。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告》（公告编 号:2024-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万亮、王武民、江剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>及相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

因《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》已于 2024 年 7 月 1 日生效，结
合公司管理机构拟进行的调整，公司拟对《北京博威能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

因公司章程拟根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》进行修订，公司拟对部分治理制度进行同步修订，具体包括《北京博威能源科技股份有限公司股东大会议事规则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会议事规则》《北京博威能源科技股份有限公司融资与对外担保管理办法》《北京博威能源科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》及《北京博威能源科技股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.……
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