公告日期：2024-10-30

证券代码：874189 证券简称：博威能源主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召
开 2024 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 14:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874189 博威能源 2024 年 11 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，拟选举刘浩、陈希、袁媛、李晓帆、
武文文，共计 5 人为公司第四届董事会成员，任期 3 年，自 2024 年第一次临时
股东会审议通过之日起生效。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《北京博威能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。
（二）审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同
时，公司将取消《北京博威能源科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京博威能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《北京博威能源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关制度。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的》（公告编号：2024-039）。
（三）审议《关于修改<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

因《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》已于 2024 年 7 月 1 日生效，
结合公司管理机构拟进行的调整，公司拟对《北京博威能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，因公司章程拟根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》进行修订，公司拟对部分治理制度进行同步修订。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《北京博威能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-036）、《北京博威能源科技股份有限公司融资与对外担保管理办法 》（ 公告编号：2024-041）、北京博威能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-042）、北京博威能源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-043）、北京博威能源科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2024-044）和北京博威能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号……
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