公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-033

证券代码：874189 证券简称：博威能源主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年
10 月 28 日审议并通过：

提名刘浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,842,797股，占公司股本的 71.4285%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈希先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名武文文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监人员履历

武文文，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永居留权。2006 年
7 月至 2010 年 5 月，任天狮集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2012 年 12 月，任中粮包

公告编号：2024-033

装(天津)有限公司会计;2013 年 2 月至 2015 年 6 月，任天津博威动力设备有限公司财务
负责人:2015 年 6 月至 2015 年 8 月，任北京百发博威动力科技有限公司财务负责人:2015
年 8 月至 2021 年 12 月，任北京博威博威能源科技股份有限公司董事;2015 年 8 月至今，
任北京博威能源科技股份有限公司财务总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年
10 月 28 日审议并通过：

提名王园园女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 28 日审议并通过：

选举王晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的

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