公告日期：2024-11-18

证券代码：874189 证券简称：博威能源 主办券商：东兴证券
北京博威能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：刘浩
5.会议主持人：刘浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数58,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，拟选举刘浩、陈希、袁媛、李晓帆、
武文文，共计 5 人为公司第四届董事会成员，任期 3 年，自 2024 年第一次临
时股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京博威能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置，公司将取消《北京博威能源科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京博威能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《北京博威能源科技股份有限公司董事会战略委员会工
作细则》等相关制度。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改及相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

因《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》已于 2024 年 7 月 1 日生效，
结合公司管理机构拟进行的调整，公司拟对《北京博威能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，因公司章程拟根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》进行修订，公司拟对部分治理制度进行同步修订。具体内
容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《北京博威能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-036）、《北京博威能源科技股份有限公司融资与对外担保管理办法》（公告编号：2024-041）、北京博威能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-042）、北京博威能源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-043）、北京博威能源科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用……
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