公告日期：2025-04-28

证券代码：874189 证券简称：博威能源 主办券商：东兴证券
北京博威能源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘浩董事长

6.会议列席人员：刘军、王园园、武文文

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《关于中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事袁媛因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理编制
了《北京博威能源科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《北京博威能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定 2024 年度具体财务决算
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案 》
1.议案内容：

根据经营发展规划和 2025 年度财务预算的议案，为加强公司财务管理，提高本公司 2025 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2025 年度财务预算安排进行了认真、符合实
际的测算后，制定公司 2025 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《北京博威能源科技股份有限公司2024 年年度报告》及《北京博威能源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2025 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，暂时不对公司未分配利润进行分配，公司的未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请审计机构的议案 》

立信会计师事务所……
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