公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-012

证券代码：874189 证券简称：博威能源 主办券商：东兴证券
北京博威能源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2026年 4 月 24 日审议并通过：公司董事会提名张良先生为公司董事，任职期限同本届董事会，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

提名张良先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

本公司董事会收到董事袁媛女士递交的辞职报告，根据公司管理需要，同时根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会提名张良先生为公司董事，任职期限同本届董事会，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
（三）新任董监高人员履历

张良先生：1986 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权,硕士学历，毕业于
中国人民大学，中级经济师，法律职业资格证书，具备丰富的投融资、资本运作等方面的工作经验。现任北京六合基金管理有限公司投资副总裁，曾任北京雪球成长投资管理有限公司产业投资部投资总监、北京大北农科技集团股份有限公司产业总部发展投资部总监、北京大北农科创私募基金管理有限公司投资总监。

公告编号：2026-012

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京博威能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议》

北京博威能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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