公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-003

证券代码：874189 证券简称：博威能源 主办券商：东兴证券
北京博威能源科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王园园
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《北京博威能源科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

公告编号：2026-003

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案 》
1. 议案内容：

关于公司 2025 年度财务决算方案的议案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
1. 议案内容：

关于公司 2026 年度财务预算方案的议案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 》
1. 议案内容：

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案。具体内容详见公司于 2026 年
4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-008）。

本公司监事会和监事对公司 2025 年年度报告进行了审核和确认，审核和确认意见如下：
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

公告编号：2026-003

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 》
1. 议案内容：

经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2026 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，暂时不对公司未分配利润进行分配，公司的未分配利润滚存至下一年度。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易额度的议案 》
1. 议案内容：

关于公司 2026 年度预计日常关联交易额度的议案。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京博威能源科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉……
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