公告日期：2024-02-20

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券
山东致群信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李致文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第二次会议决议召开，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会 的召开不需要其他部门审议通过。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数4,053.3332 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东致群信息技术股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟进行股票定向发行，本次拟发行股票数量 2,431,963 股，发行价格为每股人民币 17.27 元，预计募集资金总额人民币 42,000,000 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《山东致群信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024- 012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,053.3332 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

为了促进公司的持续经营、发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在
本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,053.3332 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<定向发行股票认购协
议>的议案》
1.议案内容：

公司拟与发行对象就本次股票定向发行相关事宜签署《山东致群信息技术 股份有限公司定向发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该《认购协 议》对认购方的认购数量、认购方式、认购价格、支付方式及其他权利义务等 进行了约定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,053.3332 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，本次募集资金将存放于董事会确定的专项 账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用， 不得存放非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东大会授权董事会在本
次股票定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订募集资金三 方监管协议并开立专项账户，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用 效率和效益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,053.3332 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股……
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