公告日期：2024-03-07

山东致群信息技术股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：山东省济南市章丘区圣井街道办事处办公

楼 7 号二楼 201 室

（修订稿）

主办券商

中泰证券

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

2024 年 3 月 6 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 22
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 32
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 32
五、 其他重要事项（如有） ...... 34
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 34
七、 中介机构信息 ...... 37
八、 有关声明 ...... 39
九、 备查文件 ...... 44

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、致群股份 指 山东致群信息技术股份有限公司

本次定向发行、本次发行 指 公司申请在全国中小企业股份转让系统定向
发行股票

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出
《审计报告》 指 具的天职业字[2023]9008 号《山东致群信息
技术股份有限公司审计报告》

《公司章程》 指 公司现行有效之《山东致群信息技术股份有
限公司章程》

《股票认购协议》 指 《山东致群信息技术股份有限公司定向发行
股票认购协议》

高新投资 指 济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合

伙）

先行一号 指 济南先行一号股权投资基金合伙企业（有限
合伙）

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

《诚信监督管理指引》 指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。