公告日期：2024-03-07

2024年3月

目 录

释义 ...... 3

一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 4

二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 5

三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ... 6

五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 7

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 7
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平

台的意见 ...... 10

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 11

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 12

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 15

十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 ...... 18

十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 18

十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 19

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 19

十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 21
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 .. 21

十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 22

十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 24

十九、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 24

二十、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 27

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、致群股份 指 山东致群信息技术股份有限公司

本次定向发行、本次发行 指 公司申请在全国中小企业股份转让系统定向发
行股票

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《审计报告》 指 天职业字[2023]9008 号《山东致群信息技术股份
有限公司审计报告》

《公司章程》 指 公司现行有效之《山东致群信息技术股份有限公
司章程》

《股票认购协议》 指 《山东致群信息技术股份有限公司定向发行股
票认购协议》

高新投资 指 济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合伙）

先行一号 指 济南先行一号股权投资基金合伙企业（有限合
伙）

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

《诚信监督管理指引》 指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指
引》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
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