公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-050

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券

山东致群信息技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为山东致群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩飞、万征在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

韩飞，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2007 年 8 月至 2019 年 5 月任山东政法学院商学院教师、财务管理教研
处主任，2019 年 6 月至今任山东管理学院会计学院教师、财务管理教研处主 任；2022 年 5 月至今，任致群股份独立董事。

万征，男，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1997 年 5 月至 2011 年 9 月，任山东交通学院汽车系副主任；2011 年 9
月至 2013 年 3 月任山东交通学院汽车学院副处级调研员和教师；2013 年 4 月
至 2015 年 6 月任山东交通学院国际教育学院副处级调研员；2015 年 6 月至
今，任山东交通学院国际教育学院教师。2022 年 5 月至今，任致群股份独立董 事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事韩飞、万

公告编号：2024-050

征会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

韩飞 4 4 0 0 否 3

万征 4 4 0 0 否 3

2023 年 12 月 22 日，公司召开的第一届董事会第十三次会议，提名韩飞、
万征为公司独立董事。2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选
举韩飞、万征为公司独立董事。
三、 发表独立意见情况

独立董事韩飞、万征对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第一届董事会 1、《关于免去栾奕山东致群信息 同意

月 20 日 第十次会议 技术股份有限公司副总经理的议

案》

2023 ……
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