公告日期：2024-04-29

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券
山东致群信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第二届董事会第三次会议决议召开，会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东 大会的召开不需要其他部门审议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会地点为山东致群信息技术股份有限公司三楼会议室，以现场 会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874190 致群股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所委派的见证律师。
（七）会议地点

山东致群信息技术股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司就 2023 年的经营成果和财
务状况，编制了《2023 年年度报告及摘要》。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2023 年董事会工
作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2023 年监事会工
作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—
—独立董事》《公司章程》等相关规定，公司独立董事编制了《2023 年度独立 董事述职报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 及其他相关规定进行确认和计量，结合中国证券监督管理委员会的有关规定， 编制了 2023 年度财务报表，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出 具标准无保留意见的审计报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经审计财务数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据2023年度经审计财务数据及2024年生产经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2023 年度经营业绩及后续发展规划，公司拟定 2023 年度不进行
利润分配，亦不实施资本公积转增股本。
（九）审议《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2024年度薪酬计划的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪 酬水平，公司拟确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬计划。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李致文、郝文静、
济南远迅投资合伙企业（有限合伙）、济南远达软件合伙企业（有限合伙）、济南远逸投资合伙企业（有……
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