公告日期：2024-05-13

山东致群信息技术股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省济南市章丘区圣井街道办事处办公楼7号二楼
201室

主办券商

中泰证券

(山东省济南市市中区经七路86号)

2024年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李致文 郝文静 梁章峰

韩飞 万征

全体监事签名：

王东 王健 马广廉

全体高级管理人员签名：

李致文 梁章峰 房超

魏有利 李莉 王云

刘震

山东致群信息技术股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 15 -
六、 有关声明 ......- 16 -
七、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、致群股份 指 山东致群信息技术股份有限公司

本次定向发行、本次发行 指 公司申请在全国中小企业股份转让系统定向发行股票

《审计报告》 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字
[2023]9008 号《山东致群信息技术股份有限公司审计报告

《公司章程》 公司现行有效之《山东致群信息技术股份有限公司章程》

《股票认购协议》 《山东致群信息技术股份有限公司定向发行股票认购协议》

高新投资 济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合伙）

先行一号 济南先行一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

《公众公司管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

法》

《诚信监督管理指引》 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

《信息披露规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

全国股转系统 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司、全国股份 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

转让系统公司

主办券商、中泰证券 中泰证券股份有限公司

会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 国浩律师（上海）事务所

报告期 指 2021 年、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。