公告日期：2024-05-20

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券
山东致群信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李致文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第三次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数40,533,332 股，占公司有表决权股份总数的 94.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司就 2023 年的经营成果和财务状况，编制了《2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,533,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2023 年董事会工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,533,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2023 年监事会工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,533,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,533,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，结合中国证券监督管理委员会的有关规定，编制了2023 年度财务报表，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,533,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算……
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