公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-063

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券
山东致群信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：李致文
6. 会议列席人员：部分高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等 有关法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司就 2024 年上半年度的经营

公告编号：2024-063

成果和财务状况，编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定， 公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作出专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东致群信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东致群信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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