公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-068

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券
山东致群信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：李致文

6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等 有关法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选房超为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事郝文静因个人原因于 2024 年 9 月 10 日向公司提交了辞职申请，
为保证董事会各项工作的顺利开展，经董事会资格审查，现拟补选房超为公司

公告编号：2024-068

第二届董事会非独立董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日 起至公司第二届董事会届满之日止。该名董事候选人不属于失信联合惩戒对 象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩飞、万征对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 25 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议
上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东致群信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东致群信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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