公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-071

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券
山东致群信息技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《山东致群信息技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山东致群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：

一、关于补选房超为公司第二届董事会非独立董事的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，作为公司的独立董事，我们就董事会补选董事事项进行了审核，公司本次董事会补选的第二届董事会非独立董事已征得候选人房超本人同意，程序符合有关法律法规和公司章程的规定，房超具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意补选房超先生为公司第二届董事会非独立董事，并同意提请公司股东大会审议。

山东致群信息技术股份有限公司独立董事
韩飞、万征
2024 年 10 月 10 日

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