公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-072

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券
山东致群信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李致文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第五次会议决议召开，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会 的召开不需要其他部门审议通过。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数41,698,629 股，占公司有表决权股份总数的 97.1%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-072

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选房超为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事郝文静因个人原因于 2024 年 9 月 10 日向公司提交了辞职申请，
为保证董事会各项工作的顺利开展，经董事会资格审查，现拟补选房超为公司 第二届董事会非独立董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日 起至公司第二届董事会届满之日止。该名董事候选人不属于失信联合惩戒对 象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,698,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郝文 董事 离职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过

静 月 25 日 临时股东大会

房超 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

公告编号：2024-072

四、备查文件目录

《山东致群信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山东致群信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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