公告日期：2025-11-12

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券
山东致群信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年11月12日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东致群信息技术股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为完善山东致群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核及奖惩工作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1号——董事会秘书》等法律法规和其他规范性文件及《山东致群信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作细则。

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应
忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 选任

第三条 公司董事会设董事会秘书 1 名，对公司和董事会负责。董事会秘
书是公司信息披露事务的负责人，是公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）之间的指定联络人。

第四条 公司董事会应当原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘
书。

第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚的履行职责；

（二）具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验；

（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力。
第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》规定禁止担任公司高级管理人员的任何一种情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）曾被全国股转公司或证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员；

（四）本公司现任监事；

（无）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条董事会秘书每届任期为 3 年，可连选连任。董事会秘书由董事长提
名，经董事会聘任或解聘。

第八条公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的 2 个交易日内发布公告,
公告应包括但不限于以下内容：

（一）董事会秘书符合本办法任职资格的说明；

（二）董事会秘书学历和工作履历说明；

（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

第九条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当在 2 个交易日内发布公告，并向全国股转公司报备。

第十条公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：

（一）出现第六条所规定情形之一的；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。

第十一条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第十二条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，接受公司董事会和监事会
的离任审查，并在监事会的监督下办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

第十三条 公司董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级
管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书……
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