公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-044

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券
山东致群信息技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《山东致群信息技术股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为山东致群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第八次会议审议的相关议案，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：

一、关于修订公司章程的独立意见

我们认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》的修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司业务发展的实际情况。本次修订有助于公司法人治理结构的进一步完善，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

二、关于《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

我们认为，本次公司治理相关制度的修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

三、关于《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

公告编号：2025-044

的独立意见

我们认为，本次公司治理相关制度的修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

四、关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

我们认为，从行业及公司发展情况看，公司制定 2025 年度薪酬计划符合公司发展现状，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

山东致群信息技术股份有限公司独立董事
韩飞、万征
2025 年 11 月 12 日

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